Россиянин задержан по подозрению в легализации финансовых активов в Таиланде

  • 140 просмотров

Силами правоохранительных органов был взят под стражу гражданин России, предположительно причастный к легализации финансовых активов на острове Самуи в Таиланде

Силами правоохранительных органов был взят под стражу гражданин России, который предположительно причастен к легализации финансовых активов в районе острова Самуи, что в Таиланде, о чем поведали странички новостного портала The Thaiger. 

Согласно полученной информации, 23-летнего субъекта по имени Дэниел заметили как организатора обманного колл-центра, функционирующего в гостинице местного знаменитого курорта. Факт того, что молодой человек оказался за решеткой, был зарегистрирован 3 сентября. В ходе розыска участников преступной группировки, возглавляемой рассматриваемым юношей, следствие наткнулось на трагедию одного из местных жителей. Этот мужчина самолично убрал свою семью из-за колоссального финансового бремени. В ходе разбирательства выяснилось, что супруга погибшего перевела преступникам внушительную сумму денег. Было отмечено, что полицейским работникам удалось задержать пять членов группы и выпустить еще шесть ордеров на арест подозреваемых. 

Согласно данным портала, Дэниел владел процессом легализации денег, в основе которого были криптографические активы. В отношении россиянина были выдвинуты обвинения в проведении массового мошенничества, фальшивом ввозе компьютерных данных и технологических нарушениях. Ему светит тюремное заключение сроком до пяти лет, а также возможен штраф до 100 тысяч батов (примерно 275 тысяч рублей) или комбинированный вариант этих двух пунктов.

Фото:  vladtime.ru

Поделиться